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CASSAZIONE 43534-2012 DEPOSITO DI DENARO

E’ riciclaggio il deposito in banca di provenienza illecita teso che, stante la natura fungibile del bene, in tal modo lo stesso viene automaticamente sostituito con denaro “pulito”.

Non occorre che le operazioni compiute siano volte ad impedire in modo definitivo l’accertamento della provenienza del denaro essendo sufficiente ad integrare il reato anche operazioni volte a rendere difficile tale accertamento.